Perustelut
Servican yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen päivittäminen on ajankohtaista vastaamaan hankintalain nykyisiä ja tulevia vaatimuksia.
Servican toiminta on yhtiöitetty vuoden 2019 alusta, jolloin toiminta alkoi osakeyhtiömuotoisena. Toimintaa perustavasti ohjaavat dokumentit, yhtiöjärjestys ja osakassopimus, ovat laadittu syksyllä 2018. Toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi vuosien aikana, ja dokumenttien päivittäminen on välttämätöntä yhtiön sidosyksikköaseman ja osakkaiden palveluiden jatkuvuuden turvaamiseksi.
Yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muuttamista yritettiin viimeksi varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.4.2025, jolloin asiakirjojen hyväksyntä raukesi osakassopimuksessa olleeseen ns. pakkoluovutuslausekkeeseen (5.4. Velvollisuus luovuttaa yhtiön osakkeet). Nyt käsiteltäväksi tulevista asiakirjoista tämä lauseke on poistettu.
Rautalammin kunta omistaa Servica Oy:n osakkeita kolme kappaletta.
Servica pyytää seuraavaa:
- Dokumentit käsitellään osakkaiden toimielimissä 31.8.2026 loppuun mennessä (yhtiöjärjestys, osakassopimus). Toimielin valtuuttaa nimetyn henkilön allekirjoittamaan osakassopimuksen osakkaan puolesta. Huomioittehan, että osakassopimus ei ole julkinen asiakirja.
- Pyydämme, että toimielinkäsittelyn jälkeen toimitatte meille pöytäkirjaotteen päätöksistä, jotta voimme lähettää osakassopimuksen sähköisen allekirjoitukseen oikealle henkilölle. Pöytäkirjaotteet tulee toimittaa osoitteeseen servica@servica.fi.
- Osakassopimus lähetetään osakkaiden valtuutetuille henkilöille sähköisesti allekirjoitettavaksi 1.9.2026 ja se tulee allekirjoittaa 4.9.2026 mennessä.
- Yhtiöjärjestys hyväksytään ylimääräisessä yhtiökokouksessa lokakuun alussa 2026. Yhtiökokous päättää yhtiöjärjestyksen muuttamisesta normaalien yhtiökokouskäytäntöjen mukaisesti.
Ehdotus
Kunnanhallitus osaltaan päättää ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi Servican yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen päivittämisen. Lisäksi kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto valtuuttaa kunnanjohtaja Anu Sepposen allekirjoittamaan osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen muuttamisen suostumuksen.